ФБР задержало главу компании криптомаркетмейкера Gotbit по обвинению в рыночных манипуляциях

В Португалии по запросу США был задержан глава криптовалютной компании Gotbit Алексей Андрюнин. 26-летний россиянин обвиняется в мошенничестве, а также манипулировании рынком и сговоре с целью отмывания средств.

Это задержание, а также аресты в других странах, прошли в рамках обвинений Министерства юстиции США против Gotbit и ещё трёх компаний: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все эти компании обвиняются в манипулировании рынком и проведении фиктивных сделок для искусственного увеличения объёмов торгов малопопулярных токенов.

Компания Gotbit известна своим сотрудничеством с популярным криптопроектом Hamster Kombat.

Обычные маркетмейкеры представляют собой крупного участника финансового рынка, который заключает договоры с биржами или представителями криптопроекта на поддержание торгов нужного токена. Маркетмейкеры обеспечивают ликвидность на рынке, поддерживая баланс спроса и предложения, не позволяя тем самым активам слишком быстро падать или расти.

По обвинениям ФБР, компании в основном работали с малоликвидными криптовалютами второго эшелона и мемкоинами, помогая им создавать видимость активности на рынке. Это дело стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют. Искусственно раздувая обёъм торгов компания обманывала потенциальных крипто-инвесторов, создавая иллюзию большого спроса на неликвидные криптотокены.

В ходе расследования ФБР создало подставную компанию NexFundAI и даже выпустила собственный криптотокен, чтобы заключить договор с Gotbit и гарантировано доказать накрутку объёмов торгов. Все инвесторы, которые вложились в токен NexFundAI могут подать заявление на возврат своих средств, форма заявления опубликована на сайте ФБР.

В рамках расследования были конфискованы криптовалютные активы на сумму $25 млн, а также отключены боты для фиктивных торгов более чем для 60 криптовалютных токенов. Алексей Андрюнин ожидает экстрадиции в США.