Tether заморозила 2,5 млрд рублей на кошельках российской криптобиржи

Известная российская криптовалютная биржа Garantex сообщила о приостановке всех услуг, в том числе вывода криптовалют.

Причиной приостановки оказания услуг стала блокировка кошельков биржи на сумму более 2,5 млрд рублей со стороны американской Tether — эмитента стейблкоина USDT. В Garantex сообщили о вероятных угрозах для россиян:

«Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. Мы боремся и не сдадимся!

Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой. Как всегда — мы первые, но не последние», — подчеркнули в пресс-службе биржи.

Ситуация произошла после введения санкций против биржи со стороны ЕС в связи с «тесной связью с российскими банками». Соответствующий список был опубликован недавно, 24 февраля.

Что произошло?

• Это первые санкции со стороны ЕС в отношении базирующейся в РФ биржи. И они связаны с возможностью ввода и вывода средств через карты находящихся под европейскими санкциями Сбербанка, Т-Банка и Альфа-банка.

• При этом Garantex попадает в санкционные списки не первый раз — в апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло её в свой санкционный список.

• Тогда ведомство, подконтрольное Министерству финансов США, заявило, что биржа Garantex «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В комментарии «Коду Дурова» директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова напомнила, что биржа внесена в санкционный список США по нормам указа 14024 «О противодействии деятельности правительства РФ интересам США»:

«По этому же указу в санкционные списки внесены и российские банки. Процедуры ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма) Garantex проводит по законам РФ, чем и обусловлена весьма успешная и длительная работа Garantex в России», — рассказала Бурова.

• В марте 2024 года в Bloomberg сообщили о расследовании США и Великобритании против транзакций на сумму $20 млрд, прошедших через Garantex.

• В бирже тогда сообщили, что всё это «часть санкций против финансовой системы РФ», а $20 млрд — «это весьма существенная сумма», а «экономическая блокада РФ не удалась и мир становится более многополярным».

«Если использование USDT создаст риски, то российская ликвидность в мгновение ока покинет стейблкоин, как покинула те самые биржи», — заявила тогда директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова.

На рынке криптовалют USDT пользуется необычайной популярностью. Tether также занимается инвестициями в госдолг США — например, в четвёртом квартале 2023-го прямые казначейские обязательства достигли $80,3 млрд.

Известно, что Tether активно помогает американским властям и спецслужбам в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также содействует блокировке кошельков, которые попали в санкционные списки США.