Кодик кратко объясняет суть статьи
Йская криптовалютная биржа Garantex временно прекратила работу из-за заморозки активов на сумму свыше 2,5 млрд рублей со стороны эмитента стейблкоина USDT — компании Tether. Причина блокировки связана с введением европейских санкций против биржи за связь с банками, находящимися под санкциями ЕС. Ранее, в апреле 2022 года, Garantex уже была включена в санкционный список OFAC США за несоблюдение норм борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В марте 2024 года в СМИ появились сведения о расследовании Великобританией и США крупных транзакций на сумму около $20 млрд, проходивших через биржу. Тether активно сотрудничает с американскими властями в рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями и блокирует активы, включенные в санкционные списки.
Читайте в Telegram
|
Известная российская криптовалютная биржа Garantex сообщила о приостановке всех услуг, в том числе вывода криптовалют.
Причиной приостановки оказания услуг стала блокировка кошельков биржи на сумму более 2,5 млрд рублей со стороны американской Tether — эмитента стейблкоина USDT. В Garantex сообщили о вероятных угрозах для россиян:
«Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему. Мы боремся и не сдадимся!
Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой. Как всегда — мы первые, но не последние», — подчеркнули в пресс-службе биржи.
Ситуация произошла после введения санкций против биржи со стороны ЕС в связи с «тесной связью с российскими банками». Соответствующий список был опубликован недавно, 24 февраля.
Что произошло?
- Это первые санкции со стороны ЕС в отношении базирующейся в РФ биржи. И они связаны с возможностью ввода и вывода средств через карты находящихся под европейскими санкциями Сбербанка, Т-Банка и Альфа-банка.
- При этом Garantex попадает в санкционные списки не первый раз — в апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло её в свой санкционный список.
- Тогда ведомство, подконтрольное Министерству финансов США, заявило, что биржа Garantex «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В комментарии «Коду Дурова» директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова напомнила, что биржа внесена в санкционный список США по нормам указа 14024 «О противодействии деятельности правительства РФ интересам США»:
«По этому же указу в санкционные списки внесены и российские банки. Процедуры ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма) Garantex проводит по законам РФ, чем и обусловлена весьма успешная и длительная работа Garantex в России», — рассказала Бурова.
- В марте 2024 года в Bloomberg сообщили о расследовании США и Великобритании против транзакций на сумму $20 млрд, прошедших через Garantex.
- В бирже тогда сообщили, что всё это «часть санкций против финансовой системы РФ», а $20 млрд — «это весьма существенная сумма», а «экономическая блокада РФ не удалась и мир становится более многополярным».
«Если использование USDT создаст риски, то российская ликвидность в мгновение ока покинет стейблкоин, как покинула те самые биржи», — заявила тогда директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова.
На рынке криптовалют USDT пользуется необычайной популярностью. Tether также занимается инвестициями в госдолг США — например, в четвёртом квартале 2023-го прямые казначейские обязательства достигли $80,3 млрд.
Известно, что Tether активно помогает американским властям и спецслужбам в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания также содействует блокировке кошельков, которые попали в санкционные списки США.
