ЦБ потребовал ужесточить контроль за выводом денег из страны через криптовалюты
ЦБ потребовал ужесточить контроль за выводом денег из страны через криптовалюты

ЦБ потребовал ужесточить контроль за выводом денег из страны через криптовалюты

17 марта, 20221 минута на чтение
Подписывайтесь на [Код // Дурова] в Telegram[Код // Дурова] в Telegram

ЦБ РФ разослал банкам предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж, которые проводятся в обход введённых ограничений. Банкам поручили пристально следить за переводами в том числе физических лиц. Повышенное внимание также рекомендовали уделять операциям с криптовалютой.

Ранее Банк России ужесточил контроль за оборотом иностранной валюты в стране. Регулятор объявил, что россияне до 9 сентября могут снять со своих валютных вкладов только до $10 000. Перевести валюту на чужие счета, включая родственников, можно в эквиваленте до $5000. Всё, что выше этой суммы, должно быть конвертировано в рубли по официальному курсу ЦБ.

Все попытки обхода введённых ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных должна передаваться в Росфинмониторинг.

Также регулятор потребовал от банков следить за «нестандартным» поведением клиентов. Например, фиксировать аномальную активность транзакций и изменение характера расходов. Подозрительным может быть рост объёмов и однотипность операций по покупке товаров. Это «может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», говорится в письме.

Все попытки обхода введенных ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных (согласно антиотмывочному ФЗ-115) должна передаваться в Росфинмониторинг.

17 марта, 2022
Подписывайтесь на [Код // Дурова] в Telegram[Код // Дурова] в Telegram
Показать все