13 ноября 2024

eur = 104.29 0.04 (0.04 %)

btc = 90 907.00$ 1 408.66 (1.57 %)

eth = 3 210.64$ -86.38 (-2.62 %)

ton = 5.23$ -0.17 (-3.07 %)

usd = 98.37 0.41 (0.42 %)

eur = 104.29 0.04 (0.04 %)

btc = 90 907.00$ 1 408.66 (1.57 %)

Форум

ЦБ потребовал ужесточить контроль за выводом денег из страны через криптовалюты

1 минута на чтение
ЦБ потребовал ужесточить контроль за выводом денег из страны через криптовалюты

Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»

ЦБ РФ разослал банкам предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж, которые проводятся в обход введённых ограничений. Банкам поручили пристально следить за переводами в том числе физических лиц. Повышенное внимание также рекомендовали уделять операциям с криптовалютой.

Ранее Банк России ужесточил контроль за оборотом иностранной валюты в стране. Регулятор объявил, что россияне до 9 сентября могут снять со своих валютных вкладов только до $10 000. Перевести валюту на чужие счета, включая родственников, можно в эквиваленте до $5000. Всё, что выше этой суммы, должно быть конвертировано в рубли по официальному курсу ЦБ.

Все попытки обхода введённых ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных должна передаваться в Росфинмониторинг.

Также регулятор потребовал от банков следить за «нестандартным» поведением клиентов. Например, фиксировать аномальную активность транзакций и изменение характера расходов. Подозрительным может быть рост объёмов и однотипность операций по покупке товаров. Это «может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», говорится в письме.

Все попытки обхода введенных ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных (согласно антиотмывочному ФЗ-115) должна передаваться в Росфинмониторинг.

Сейчас читают

Картина дня

13 ноября, 2024
13 ноября, 20248 минут на чтение
Фото Гор Хачатрян
Гор Хачатрян
8 минут на чтение
[ Новости ]
[ Статьи ]
Личный опыт работы
Блоги 292