США отрезали криптобиржу MEXC от своей финансовой системы из-за обхода санкций
Кодик кратко объясняет суть статьи
Министерство финансов США обязало американские финансовые организации прекращать транзакции с криптобиржей MEXC Global из-за подозрений в отмывании денег и нарушении международных санкций. За нарушения приказа предусмотрена гражданско-правовая и уголовная ответственность. Согласно FinCEN, с 2021 по 2026 год через биржу прошло минимум $16 млрд, связанных с обходом санкций против Ирана, КНДР и России, киберпреступностью и незаконной деятельностью. Биржа также обвиняется в сотрудничестве с санкционной криптобиржей Garantex и участии в операциях с российским стейблкоином A7A5. MEXC Global уже прекратила обслуживание российских и белорусских клиентов, объясняя это требованиями регуляторов.
Читайте в Telegram
|
Минфин США запретил американским финансовым организациям проводить переводы в адрес криптобиржи MEXC Global и от неё, говорится в пресс-релизе ведомства.
Приказ выпустила Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) на основании закона о противодействии отмыванию российских денег. Биржу признали организацией, вызывающей первоочередные опасения в связи с отмыванием денег. Запрет вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре США, за нарушение грозит гражданская или уголовная ответственность.
По данным ведомства, с мая 2021 по май 2026 года через MEXC прошло не менее $16 млрд, связанных с обходом санкций против Ирана, КНДР и России, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. Почти $1,5 млрд из них приходится на обход санкций против России, в том числе $232 млн — на прямые операции с организациями под санкциями США, ЕС и Великобритании.
FinCEN утверждает, что биржа проводила операции с Garantex и её преемницей Grinex ещё в июне 2026 года, хотя Garantex попала под санкции в апреле 2022-го. Кроме того, через MEXC прошло почти $200 млн, связанных с рублёвым стейблкоином A7A5.
С Ираном, по данным FinCEN, связано около $1 млрд прямых операций с более чем 40 иранскими криптобиржами и около $22 млн в пользу Центробанка Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Также через MEXC, по версии FinCEN, шли платежи вымогателей, мошенников и даркнет-рынков.
«Либо вы поддерживаете иранский режим, либо имеете доступ к финансовой системе США», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
MEXC Global основана в 2018 году и входит в двадцатку крупнейших криптобирж мира. По данным Минфина на сентябрь, она ежедневно обрабатывала больше $1 млрд и держала около $5 млрд резервов. В октябре, как писал «Код.ру», биржа объявила, что перестанет обслуживать пользователей из России и Беларуси.
