Росфинмониторинг намерен ввести дополнительный контроль за криптовалютами
Росфинмониторинг будет тщательнее контролировать операции, которые осуществляются с деньгами, полученными от конвертации криптовалют, пишут «Ведомости» со ссылкой на замглавы ведомства Германа Негляда.
Банки уже стали обращать внимание на обменные операции: когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали сообщать нам об этих операциях, — заявил Негляд на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Отмечается, что принимаемые меры направлены на снижение рисков отмывания денег через криптовалюту.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», посчитали идею Росфинмониторинга достаточно спорной. Представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко отметила, что таким образом, возможно, и удастся пресекать какие-то совсем противоправные сделки, однако она считает, что это потенциально создаст проблемы прежде всего для законопослушных граждан:
В России это, как обычно, приведет к тому, что блокировать будут все подряд, соцсети наполнятся сообщениями о непонятных блокировках, не связанных с отмыванием денег. Миллионы историй уже могут рассказать индивидуальные предприниматели, а теперь это коснется и криптовалюты, — уверена эксперт.
Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис считает, что результатом усиления контроля станет уход владельцев криптовалют в теневые схемы с обналичиванием — люди начнут искать другие пути покупки и продажи цифровых валют.
Эксперт добавил, что в целом контроль, вероятно, усиливается не столько для противойдействию криминалу, сколько для повышения собираемости налогов с населения. Однако наиболее вероятным эксперту кажется то, что Росфинмониторинг и другие ведомства в первую очередь хотят убрать оборот и обналичивание криптовалют из «списка своих проблем». Он полагает, что люди не станут рисковать деньгами под угрозой блокировки счета, а ведомствам не нужно будет разбираться с огромным потоком сложно отслеживаемых операций.
Напомним, что в середине февраля Госдума в первом чтении приняла закон о налогообложении криптовалют:
