Читайте в Telegram
|
Росфинмониторинг согласен с предложением Минфина ограничить внесение наличных через банкоматы суммой до 1 млн рублей в месяц.
Более того — сотрудники банков «при наличии соответствующих оснований смогут потребовать подтвердить источник происхождения денежных средств, вносимых на счёт или вклад».
«Полагаем, что введение лимита на пополнение счёта через банкоматы потенциально будет способствовать снижению указанных рисков, в том числе связанных с использованием счетов, открытых на подставных физических лиц (дропов), в различных противоправных схемах», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что злоумышленники могут использовать внесение наличных через банкоматы в схемах по легализации доходов, полученных от скрытой преступной деятельности.
Как сообщалось ранее, Минфин РФ предложил ограничить внесение наличных через банкоматы суммой в 1 млн рублей в месяц.
