Стали известны детали деятельности 38-летнего Романа Новака, которого ранее уличили в масштабной мошеннической схеме с TON.
Речь об известном криптобизнесмене, который провёл масштабную схему по обману инвесторов, выдавая себя за друга Павла Дурова, и скрылся с украденным миллионом долларов.
В чём подозревают Новака?
Криптобизнесмен, который был связан с известным проектом Fintopio (криптокошелёк в экосистеме TON), предлагал инвесторам купить TON со скидкой через Telegram, но, согласно предварительным данным, обманул их. Раскрытие схем криптобизнесмена совпало с обысками силовиков в обменных пунктах Москва-Сити. Проверяется причастность обменников Rapira и Mosca к выводу средств за рубеж.
В ходе проверки, по всей видимости, и появились подробности деятельности Новака. СМИ утверждают, что изначально он представлялся заместителем вице-президента Telegram Ильи Перекопского и даже членом совета директоров мессенджера.
Новак также пытался продать якобы облигации Telegram перед ожидаемым IPO, вместе с этим — криптовалюту TON со скидкой до 50%. Требовался 1 млн долларов для минимального входа, но богатым людям предлагалась рассрочка. По предварительным данным, он использовал поддельные скриншоты, истории о связи с дубайскими шейхами, а также пытался доказывать свою связь с Павлом Дуровым путём выдачи некоторых инсайдов.
В рамках схемы с фиктивными облигациями и поддельными скриншотами переводов он использовал подмену документов и анонимность криптопереводов. Отсутствие прозрачной верификации контрактов упростило Новаку уход от ответственности.
Кто пострадал и куда делся Новак?
По свежим данным, опубликованным Mash, среди пострадавших — бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и неназванный депутат Госдумы. После того как пострадавшие вложили свои средства — Новак исчез. Речь идёт об обмане на 500 млн долларов.
Одним из пострадавших, по данным «Кода Дурова», стал некий инвестор из Китая с никнеймом Fuhao. После исчезновения Новака он заявил о потере 280 000 долларов, которые выдал криптобизнесмену в качестве займа под залог юзернеймов @hold, @fintopio и Plush Pepe:
«22 августа он занял у меня 250 000 USDT, предоставив в залог два имени пользователя @hold и @fintopio, и пообещал выплачивать мне 10 000 USDT процентов каждую неделю. А 10 сентября он занял у меня ещё 30 000 USDT, залогом стал Pepe #7, всего 280 000, но он [...] не выплачивал ни процентов, ни основного долга. Доверие обернулось огромным убытком».
Сейчас утверждается, Роман Новак скрылся в Южной Африке:
«Работяги Fintopio не получили зпшки, вкладчики потеряли деньги. В полицию не идут — ещё надеются на возврат средств. По последним данным, след мошенника теряется в Кейптауне (ЮАР) — там же и осели исчезнувшие 500 млн долларов».
Проект Fintopio, помимо имеющейся лицензии на деятельность в ОАЭ, активно развивался и даже участвовал во всяких активностях: например, у Fintopio была своя гоночная команда:
Вероятно, сам проект Fintopio, который не вызывал подозрений и казался довольно «чистым», мог использоваться Новаком как прикрытие.
Действительно: кошелёк развивался, получал игровые фишки, но после вскрытия схем и пропажи самого Новака попросту закрылся. Оставшиеся пользователи негодуют — они собирали очки, за которые в итоге ничего не получат:
«Мы знаем, что многие из вас с удовольствием собирали HOLD Points, участвуя в активности на платформе Fintopio. К сожалению, эти поинты будут аннулированы после закрытия платформы. Мы приносим извинения за возможные неудобства».
