ЦБ предложил защитить легальных продавцов криптовалюты от блокировок счетов из-за подозрительных операций
Кодик кратко объясняет суть статьи
Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил совместно с МВД создать механизм защиты граждан, ошибочно попавших в списки подозрительных операций после продажи криптовалюты, когда оплата производилась украденными средствами. По его мнению, такие лица зачастую не причастны к хищению, а лишь принимали оплату за продажу цифровых активов. ЦБ разработал предложения для МВД, направленные на реабилитацию таких граждан и исключение их из числа подозреваемых в незаконной деятельности.
Читайте в Telegram
|
Банк России предлагает совместно с МВД разработать механизм защиты граждан, которые попали в базы подозрительных операций после продажи криптовалюты, если расчёт с ними был произведён украденными средствами.
Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на XXII Международном банковском форуме Ассоциации банков России.
По его словам, часто в таких ситуациях продавцы криптовалюты не имеют отношения к хищениям: они лишь принимают оплату от покупателей, а деньги могут оказаться украденными у жертв мошенников.
После того, как их опрашивают или допрашивают коллеги из оперативных и следственных подразделений, выясняется, что они по факту не являются получателями украденных денежных средств, а просто получили деньги в результате продажи криптовалюты, — отметил Уваров.
ЦБ подготовил ряд предложений для МВД по организации процесса реабилитации таких лиц, чтобы избежать их ошибочного включения в число подозрительных участников финансовых операций.
