В США проверят Binance на предмет нарушения санкций против России

Управление национальной безопасности Министерства юстиции США начало расследование в отношении Binance.

В ходе расследования планируется выяснить, нарушила ли криптовалютная биржа или её должностные лица антироссийские санкции, в частности, позволяла ли Binance обходить санкции гражданам РФ при переводе средств через биржу.

При этом Binance также ведёт переговоры с американским Минюстом, чтобы урегулировать предыдущие претензии, касающиеся в том числе помощи Ирану в обходе санкций. В Binance заявили, что полностью соблюдают все американские и международные финансовые санкции:

В 2021 году Binance запустила инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, включая привлечение опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить принципы работы Binance на глобальном уровне.

В Binance напомнили о своих KYC-принципах, которые конкурируют с протоколами проверки у традиционной банковской системы. Биржа подчеркнула, что каждый её клиент обязан пройти контроль, который включает проверку страны проживания и идентификацию личности:

Наша политика предусматривает нетерпимое отношение к двойным регистрациям, анонимным личностям и неясным источникам денег.

В конце апреля «Код Дурова» выяснил, что Binance вновь поддерживает российские карты, причём не только «Мир», но и Visa/MasterCard. Среди доступных валют для пополнения депозита российские рубли, турецкие лиры, британские фунты, евро, казахстанский тенге и другие. Долларов США в этом списке нет.