Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд новые документы против Telegram, свидетельствующие о продаже токенов после окончания pre-ICO, в ходе которого было собрано $1,7 млрд.
Исходя из предоставленных данных, поданных регулятором, компания Gem Limited и инвестиционный фонд Da Vinci Capital летом 2018 года, спустя несколько месяцев после первичного размещения токенов Gram, запросили счета за комиссионные в размере $1,1 млн и $209 783 соответственно.
В SEC считают, что, запрашивая счета за «последующие продажи» соглашений на покупку Gram, компании нарушили положение D, согласно которому Telegram в качестве эмитента обязан был принять соответствующие меры, в рамках которых необходимо удостовериться в том, что покупатели не продают ценные бумаги эмитента с последующей выплатой им комиссионных.
Счета-фактуры, поданные регулятором в суд, гласят о том, что 20 июня 2018 года компания Da Vinci Capital продала токены Gram за более чем $2 млн фонду, управляемому её портфельной компанией ITI Funds. 2 июля этого же года Gem Limited продала токены на €7,8 млн (порядка $8,6 млн, — прим. КД) компании Goliat Solutions и ещё на $4,5 млн — фирме Space Investments Limited.
Данный факт, по мнению регулятора, существенно подрывает аргументы Telegram в споре и нежелании предоставлять Комиссии финансовую информацию о pre-ICO. В команде Дурова отметили, что обе сделки состоялись после завершения первичного размещения токенов, а значит — положение D нарушено не было.
По уверениям бывшего старшего юриста SEC, а также действующего юриста Seward & Kissel Фила Мустакиса, в Telegram опровергают незаконность выставления счетов, так как комиссионные являлись лишь платой за поиск средств для неамериканских физических и юридических лиц за предоставление Gram другим инвесторам.
Напомним, издание Inner City Press сообщило о том, что Telegram может не успеть предоставить SEC требуемую информацию до следующего слушания дела по ходатайствам о предварительном запрете на продажу Gram, а также по спору между SEC и Telegram, которое должно состояться 18 февраля.
Адвокат Telegram Алекс Дрилевски также заявил, что если до конца апреля дело не будет решено в пользу Telegram или, по крайней мере, не будет снят запрет на продажу токенов Gram, то компания будет обязана вернуть инвесторам $1,7 млрд.
Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»
