Читайте в Telegram
|
С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к информации о платежах и денежных переводах через СБП, карты «Мир», а также с использованием универсального платежного QR-кода.
Согласно тексту Федерального закона № 461-ФЗ, вносятся изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно новым нормам, АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) обязано безвозмездно предоставлять ведомству имеющиеся платежные сведения. Передача информации будет осуществляться через личный кабинет либо единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
При этом закон прямо запрещает НСПК разглашать факт передачи сведений в контролирующий орган. Состав, объем, сроки и точный порядок информационного обмена будут определены отдельным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.
В пресс-службе Росфинмониторинга ранее отмечали, что прямое взаимодействие с НСПК направлено на расширение источников финансовой информации и существенно повысит оперативность проверок при пресечении отмывания преступных доходов.
