5 июля 2025

eur = 93.01 -0.12 (-0.13 %)

btc = 108 028.00$ - 816.08 (-0.75 %)

eth = 2 513.58$ -38.00 (-1.49 %)

ton = 2.74$ -0.09 (-3.03 %)

usd = 78.84 0.05 (0.07 %)

eur = 93.01 -0.12 (-0.13 %)

btc = 108 028.00$ - 816.08 (-0.75 %)

NFT всё чаще фигурируют в схемах отмывания денег

2 минуты на чтение
NFT всё чаще фигурируют в схемах отмывания денег

Аналитики обнаружили растущую подозрительную активность на площадках для торговли невзаимозаменяемыми токенами, которая может быть связана с легализацией полученных незаконным путём активов. Отмывание денег через NFT – небольшой, но активно растущий сектор преступной деятельности, об этом сообщается в отчёте крипто-аналитического центра Chainalysis, опубликованном в среду.

Разговор об NFT без купюр: бесполезное развлечение для IT-богачей или ключевой элемент метавселенных?
Говорим с одним из создателей NFT-коллекции G-BOTS на блокчейне TON о том, в какой точке NFT сейчас и стоит ли ждать прорывов от технологии в будущем.

Исследователи определили минимальную сумму отмытых денег путём отслеживания транзакций, направленных на торговые площадки NFT с криптовалютных кошельков, которые ранее были замечены в связях с мошенничеством, вредоносным ПО и другими видами незаконной деятельности. Общая сумма составила около $1,4 миллиона в четвёртом квартале 2021 года — это может показаться небольшой суммой, но она более чем в три раза выше показателя первого квартала — $415,8 тысяч.

NFT всё чаще фигурируют в схемах отмывания денег
Данная деятельность представляет собой лишь каплю в море по сравнению с отмыванием денег с помощью криптовалюты на сумму $8,6 миллиарда, которое мы отследили за весь 2021 год. Тем не менее, отмывание денег и, в частности, переводы от криптовалютных компаний, которые находятся под санкциями, представляют большой риск для укрепления доверия к NFT и должны более тщательно отслеживаться торговыми площадками, регулирующими и правоохранительными органами, – отмечается в отчёте.

В отчёте Chainalysis также указывается на большой рост среди NFT вош-трейдинга – фиктивной торговли. Мошенники создают невзаимозаменяемые токены и покупают их сами у себя через разные криптокошельки, так они искусственно создают ценность токену. Chainalysis выявила тысячи случаев покупки NFT с кошельков, на которые сначала были отправлены деньги с кошелька владельца NFT. Ущерб от их действий оценивается в миллионы долларов.

Экспертами был замечен аккаунт, который сделал 830 таких покупок. Более чем 25 раз купили NFT-токены с той же целью каждый из 262 пользователей — они в сумме получили прибыль в $8,9 млн.

Заглавная иллюстрация: Alex Castro / The Verge

Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»

Важные новости коротко — от GigaChat Max 
1-bg-изображение-0
img-content-1-изображение-0

GigaChat Max: коротко о главном

Как изменился Код Дурова вместе с GigaChat Max?

Узнай о всех возможностях в FAQ-статье 
55a36004-2499-4525-b9c9-49bd7b11eff2-изображение-0de994f7a-c143-4170-b352-00ce21ff0b2e-изображение-1

GigaChat Max: коротко о главном

Tesla запустила первую автономную зарядную станцию на солнечных батареях

Полная версия 
2f70d456-4e83-4017-824b-73ecace9a69f-изображение-0

GigaChat Max: коротко о главном

Издатели в ЕС подали жалобы на Google из-за ИИ-сводок в поиске

Полная версия 

Реализовано через GigaChat Max 

Сейчас читают
Карьера
Блоги 371
Газпромбанк
OTP Bank
Т-Банк
X5 Tech
билайн
Сбер
МТС
Яндекс Практикум
Ozon Tech
Циан

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и тем, что мы используем cookie-файлы