13 сентября 2025

eur = 99.74 -0.09 (-0.09 %)

btc = 115 154.00$ 1 017.02 (0.89 %)

eth = 4 546.12$ 129.38 (2.93 %)

ton = 3.18$ 0.01 (0.36 %)

usd = 85.66 0.74 (0.88 %)

eur = 99.74 -0.09 (-0.09 %)

btc = 115 154.00$ 1 017.02 (0.89 %)

Налоговая служба США заинтересовалась криптовалютными операциями в Telegram

1 минута на чтение
Налоговая служба США заинтересовалась криптовалютными операциями в Telegram

Американское ведомство обратило внимание на случаи купли-продажи цифровых монет в мессенджере Павла Дурова, так как многие киберпреступники стали использовать криптовалюту для отмывания денежных средств и скрытия своих следов.

По данным налоговой службы США (IRS), секретные чаты в Telegram, обеспечивающими конфиденциальность и сквозное шифрование сообщений, стали для киберпреступников основным способом избавления от «грязных» денег. По словам специального агента отдела киберпреступлений IRS Криса Янчевски, это связано с тем, что пиринговая сеть (P2P) Telegram позволяет быстро и легко перемещать виртуальные деньги.

На прошлой неделе глава IRS Чарльз Реттиг попросил у американского конгресса широкие полномочия по регулированию криптовалютных операций и более тщательному мониторингу криптоданных. Ранее министерство финансов США заявило, что криптовалюта представляет серьёзную проблему, так как способствует незаконной деятельности.

Янчевски, изучив Bitcoin-транзакции, заявил, что его не так беспокоит потенциальная незаконная деятельность на стандартных криптовалютных биржах, как P2P-биржи в Telegram. Они работают аналогично сервису LocalBitcoins.com, в котором отображаются списки предложений по покупке или продаже цифровых монет. В случае, если пользователя устраивает какой-либо вариант, он просто отправляет сообщение продавцу, и сделка совершается. При этом ни один посредник не берёт долю, как в случае с биржами, такими как Coinbase, Kraken или Binance.

В Telegram есть множество групп и ботов, предлагающих подобные услуги. По данным IRS, в мессенджере настолько часто выполняются криптовалютные операции, что для достижения общей суммы переводов в $150 тыс. достаточно всего несколько минут. При этом участники сделок не обязательно могут быть преступниками, — многие просто ищут наиболее выгодные способы инвестирования в цифровые монеты.

Тем не менее, киберпреступники, наиболее часто использующие Bitcoin, могут легко попасть под внимание правоохранительных органов. Вопреки распространённому мнению, транзакции крупнейшей криптовалюты мира транзакции относительно легко отслеживать в цепочке блоков.

Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»

Важные новости коротко — от ГигаЧат 
1-bg-изображение-0
img-content-1-изображение-0

ГигаЧат: коротко о главном

Как изменился Код Дурова вместе с ГигаЧат?

Узнай о всех возможностях в FAQ-статье 
«VK Музыка»: какую музыку слушают журналисты российских IT-изданий

ГигаЧат: коротко о главном

«VK Музыка»: какую музыку слушают журналисты российских IT-изданий

Полная версия 
Топ-менеджер Apple бросил ведущему iPhone Air, чтобы тот попытался его согнуть

ГигаЧат: коротко о главном

Топ-менеджер Apple бросил ведущему iPhone Air, чтобы тот попытался его согнуть

Полная версия 

Реализовано через ГигаЧат 

Сейчас читают
Редакция рекомендует
Карьера
Блоги 415
Газпромбанк
OTP Bank
Т-Банк
X5 Tech
билайн
МТС
Сбер
Яндекс Практикум
Ozon Tech
Циан

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и тем, что мы используем cookie-файлы