FTX брала клиентские 10 млрд долларов для поддержки Alameda. SEC начала расследование

Торговая фирма Сэма Банкмана-Фрида Alameda Research задолжала его же криптовалютной бирже FTX 10 млрд долларов после получения кредитов, финансируемых за счёт депозитов клиентов FTX.

FTX и Alameda Research — две компании, которые считаются дружественными по той причине, что Сэму Бенкману-Фриду принадлежит 50% FTX и 100% Alameda Research. В отношении них журналисты проводили разоблачающее расследование, после которого образовался кризис ликвидности.

У FTX проблемы с выводом средств на фоне конфликта с Binance. Объясняем, что происходит

Почему средства долго переводятся с FTX? Объясняем, какой конфликт произошёл между FTX и Binance.

Код ДуроваВлад Войтенко

Глава Binance Чанпэн Чжао решил продать имеющиеся в его распоряжении токены FTT, после заявил о возможности покупки FTX. Но корпоративная комплексная проверка сделать это не позволила. После глава FTX Сэм Бенкман-Фрид выразил глубокое сожаление, что его биржа оказалась на пороге краха.

За кулисами падения FTX: Как глава биржи пал под давлением конкурента

По данным Reuters, перед тем как Binance изменила своё решение о покупке FTX, Бэнкман-Фрид объявил инвесторам, что его криптобиржа столкнулась с дефицитом в размере $8 млрд и нуждается как минимум в $4 млрд.

Код ДуроваИгорь Савкин

По данным The Wall Street Journal, FTX одолжила более половины средств своих клиентов для Alameda Research, которая затем использовала их для ставок на другие криптовалюты и помощи другим криптовалютным компаниям, пытающимся пережить общий спад на рынке.

Также один из работников FTX сообщил, что сотрудники биржи удерживали свои сбережения на платформе, так как зарплаты и бонусы включали выплаты в FTT. По его словам, в 2021 году Сэм Бэнкман-Фрид активно продвигал идею инвестирования сотрудниками в компанию и продавал доли с 50% скидкой.

СМИ пишут, что после произошедшего резонанса сотрудники американского офиса FTX пытаются продать некоторые активы компании. В то же время, по данным Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида.

Что важно, проверка началась несколько месяцев назад, но регулятор усилил её на фоне ситуации. У SEC есть вопросы касательно соблюдения FTX законов, «связанных с разделением активов клиентов и торговлей против клиентов». На деятельность биржи обратила внимание и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

_{Заглавное изображение: Reuters}