У FTX проблемы с выводом средств на фоне конфликта с Binance. Объясняем, что происходит

С самого утра 7 ноября клиенты централизованной криптовалютной биржи FTX наблюдают проблемы со стабильностью работы биржи.

Пользователи сообщают о медленном выводе средств в биткоине. Редакция «Кода Дурова» подтверждает наличие проблем. Попытка вывести USDC (TRC-20) у нашего сотрудника заняла почти три часа вместо привычных пяти минут.

В самой FTX отреагировали на сообщения утверждением, что медленный вывод средств в биткоине обусловлен ограниченной пропускной способностью сети. А касательно задержек с переводом стейблкоинов (как, например, USDC) в FTX предложили подождать начала работы финансовых организаций.

Что важно, аналитики фирмы Nansen утром 7 ноября заявили, что за последние 24 часа на биржу FTX поступило более 257 млн долларов в USDC из-за заметного оттока депозитов с FTX.

Эти средства были переведены от фирмы Alameda Research. К тому моменту также были замечены значительные оттоки средств с баланса FTX в Ethereum — он снизился с 493 000 ETH до 162 000 ETH. В целом, за последние сутки с FTX выведено активов на сумму на более чем 400 млн долларов.

Что произошло?

Проблемы начались на фоне обострения ситуации на рынке международных криптовалютных бирж. Глава FTX Сэм Бенкман-Фрид 27 октября заявил, что биржа работает над запуском собственного стейблкоина. 2 ноября в СМИ активно стали публиковать результаты расследования, которое провела команда портала CoinDesk.

Расследование коснулось биржи FTX и торговой фирмы Alameda Research — двух компаний, которые считаются дружественными по той причине, что Сэму Бенкману-Фриду принадлежит 50% FTX и 100% Alameda Research. Журналисты получили доступ к внутренним документам второй фирмы и обнаружили на балансе Alameda большое количество токенов FTT.

FTT — это utility-токен биржи FTX, которым можно торговать и проводить финансовые транзакции. В криптовалютном обществе эти токены также обозначаются как инструмент, с которым можно получать сниженную комиссию на криптофьючерсы и более узкие спреды.

Согласно расследованию, по состоянию на 30 июня у Alameda Research в активах было 14,6 млрд долларов: из них 3,66 млрд составляли «разблокированные токены FTT», а 2,15 млрд долларов — «FTT в обеспечении» или же «залоговые токены». Это самый большой актив компании и третий по величине актив соответственно.

Эксперты сделали вывод, что большая часть чистого капитала в бизнесе Alameda Research — это собственный централизованно контролируемый токен. В Alameda Research в ответ на расследование заявили, что в нём не раскрыта полноценная картина: на самом деле у компании есть ещё «активы на сумму более 10 млрд долларов». Именно эту сумму CoinDesk не упоминала.

Однако расследование всё равно победило — глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что избавится от токена FTT. Он напомнил, что в рамках выхода из капитала FTX в 2021 году, Binance получила примерно 2,1 млрд долларов в эквиваленте наличными в токенах BUSD и FTT.

Он не назвал причиной расследование CoinDesk, но заявил о том, что решение принимает из-за «недавних разоблачений». Чжао пообещал, что сведёт к минимуму влияние сделки на рынок и выразил готовность завершить её в течение нескольких месяцев.

По словам главы Binance, решение против конкурента в виде FTX не направлено, так как Binance важно поддерживать устойчивость формирующейся индустрии. В ответ на это CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон сообщила о готовности выкупить у Binance FTT по цене 22 доллара за единицу.

Согласно внутренним документам, которые исследовал портал CoinDesk, у FTX насчитываются обязательства на сумму порядка 8 млрд долларов с обеспечением в FTT, SOL и SRM. Ситуация между FTX и Binance может привести к проблемам с обеспечением существующих кредитов.

Аналитики предполагают, что ситуация между Binance и FTX связана в том числе с личной обидой Чанпэн Чжао на Сэма Бенкмана-Фрида — человека, который на днях признал, что является одним из главных спонсоров демократических сил США на выборах.

Главе FTX Сэму Бенкману-Фриду вменяют лоббирование своих интересов перед американскими властями, чего не может делать глава Binance. Его биржа часто сталкивается с давлением и расследованиями со стороны регуляторов США, а также обвинениями в нарушении деятельности из-за игнорирования санкций.

Всё это раздражает Чанпэн Чжао, поэтому в Сети среди аналитиков бытует мнение о том, что в качестве возмездия он хочет перевести значительную ликвидность на рынке с одной биржи на другую, а именно — с FTX на Binance. Продажа токенов FTT после выхода из капитала FTX может стать первым шагом.

ОБНОВЛЕНИЕ 8 НОЯБРЯ: FTX обратилась к Binance за помощью на фоне значительного кризиса ликвидности. Глава Binance объявил о подписании документа, в рамках которого будет предпринята попытка его завершения. Он заявил, что Binance намерена приобрести FTX, поэтому в ближайшее время будет проведён соответствующий юридический аудит.

ОБНОВЛЕНИЕ 10 НОЯБРЯ: в Binance заявили, что прекращают стремление приобрести FTX. Компания надеялась на возможность поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, однако оказалось, что «проблемы находятся вне контроля» Binance.