ГигаЧат кратко объясняет суть статьи
Граждане России, оформившие банковские карты в Казахстане дистанционно после запрета этой практики в стране, начали получать повестки на допросы от правоохранительных органов. Сообщается, что интерес вызывают сотни владельцев карт, оформленных в 2024–2025 годах, когда оформление идентификационного номера налогоплательщика (ИИН) дистанционным способом было незаконно. По данным СМИ, проверка ведётся в отношении банка Freedom Finance и связанных сервисов, подозреваемых в выдаче ИИН россиянам с нарушением законодательства. Возможное уголовное преследование связано со статьёй о введении в информационные системы заведомо ложных сведений. Эксперты считают такие меры попыткой Казахстана усилить контроль над своей финансовой системой после периода упрощённого дистанционного оформления ИИН в 2022 году.
Россиян, владеющих картами банков Казахстана, стали вызывать на допросы, сообщают российские СМИ. Это может быть связано с расследованием незаконной выдачи гражданам РФ карт местных банков.
Сайт телеканала RTVI подчёркивает, что в поле зрения правоохранительных органов Казахстана — несколько сотен граждан России, оформивших карты в 2024-2025 годах:
«Правоохранительные органы интересуют владельцы карт, получившие ИИН дистанционно за последние два года, когда это было запрещено в Казахстане, но активно предлагалось в России. В этот период ИИН оформили более 240 000 граждан РФ».
При этом Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что с начала сентября повестки на допрос в российские отделы полиции получили несколько россиян, которые удалённо получили карты банков Казахстана.
«Некоторым говорят о возбуждённом деле в Казахстане, но официально об этом ничего не известно — вызванные на допрос люди не стали комментировать это».
Число таких россиян, которые попали в поле интереса правоохранительных органов, по уверениям RTVI, может вырасти. «Осторожно, новости» заявляет, что интерес есть «больше чем к тысяче человек».
В чём дело?
Казахстан отменил возможность оформления ИИН через представителя по доверенности ещё в феврале 2024 года: с того момента требуется личное посещение соответствующих центров в Казахстане — аналоги российских МФЦ.
Некоторые ИИН, в том числе у россиян, в итоге были аннулированы. Местные правоохранительные органы в марте 2025 года подчёркивали, что это коснулось только тех, кто оформлял ИИН, нарушаяя соответствующие процедуры.
- В сентябре 2025 года СМИ стали сообщать о проведении проверки по поводу незаконной выдачи ИИН россиянам казахстанским банком Freedom Finance и связанными с ним сторонними сервисами — в удалённом формате.
- Банк (контролируется холдингом Тимура Турлова) проверяют по ст. 206 УК Казахстана.
- Одно из положений уголовной статьи касается ввода в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, интересов общества или государства.
Управляющий партнёр Fintech Partners Александр Калякин в комментарии «Ъ FM» назвал массовые допросы россиян логичным продолжением тренда «на закрытие окна, которое открылось в 2022 году, когда ИИН можно было оформить дистанционно»:
«Поэтому допросы — это не столько охота на россиян, сколько попытка показать, что Казахстан контролирует свою финансовую инфраструктуру. Уверяю, дистанционные счета в Казахстане открывают не только россияне.
В России же спрос на карты, безусловно, сохраняется, хотя и массового ажиотажа больше нет, так как нужно приезжать лично, плюс карты теперь выдаются на очень ограниченный срок».
Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»
