Минфин и Минюст США внесли в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена и хранения криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. В Минфине пояснили, что Chatex «облегчал транзакции, связанные с деятельностью множества вирусов-вымогателей».
На данный момент кошелёк-обменник приостановил деятельность и прекратил обмен фирменных токенов CHTX. Как заявлено на официальном сайте, один из ранних инвесторов проекта столкнулся с юридическим иском со стороны США, поэтому все средства пользователей были заморожены до прояснения деталей.
Chatex неоднократно заявлял о себе как о втором по величине криптовалютном кошельке и P2P-платформе для обмена цифровых валют в мессенджере Telegram. По данным ведомств, Chatex помогал хакерам «отмывать» доходы, полученные после кибератак с использованием вирусов-вымогателей.
Анализ транзакций Chatex показывает, что более половины из них напрямую связаны с незаконной деятельностью или деятельностью с высоким риском, такой как рынки даркнета, биржи с высоким риском и программы-вымогатели, — говорится в сообщении.
Аналитическая компания Chainalysis установила, что, начиная с сентября 2018 года, Chatex обработал биткоин-транзакции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов, включая средства даркнет-маркетплейса Hydra, проектов «Финико», QubitTech.ai и других, а также операторов нескольких программ-вымогателей.
Санкции также ввели в отношении россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского, которых обвиняют в сотрудничестве с организованными группировками вымогателей.
Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»
