Министерство юстиции США изучает возможность предъявления крупнейшей криптобирже в мире Binance и её руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их словам, дело, заведённое в 2018 году продвигается и касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег, а также санкций США. В процессе участвуют сотрудники трёх подразделений Минюста.
Согласно документам, с которыми смогло ознакомиться агентство, в течение 2022 года Binance слабо соблюдала протоколы по контролю за отмыванием денег, провела операций на $10 млрд между преступными элементами и компаниями, подпадающими под санкции США, а также предпринимала усилия по обходу как американского, так и иностранного законодательств.
Два собеседника агентства уточнили, что некоторые участники расследования считают собранные доказательства достаточными для «агрессивных действий против биржи» и возбуждения уголовных дел в отношении отдельных руководителей, в том числе CEO Чанпэна Чжао. Другие не разделяют эту позицию и хотят потратить больше времени на изучение материалов.
В свою очередь Binance уже заявила, что информация в статье неверна:
Мы не имеем никаких данных о внутренней работе министерства юстиции США, а если бы имели, то было бы неуместным это комментировать, – говорится в заявлении криптобиржи.
Binance также отмечает, что приложила все усилия для обеспечения безопасности криптовалют и проведения расследований благодаря лучшим экспертам:
Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов, – добавила Binance
Руководство биржи также заявило, что готовит свой юридический ответ с привлечением «талантливых сотрудников правоохранительных органов».
