18 сентября 2025

eur = 97.89 0.44 (0.45 %)

btc = 116 562.00$ - 310.97 (-0.27 %)

eth = 4 591.56$ 67.96 (1.50 %)

ton = 3.13$ -0.04 (-1.27 %)

usd = 82.84 -0.24 (-0.28 %)

eur = 97.89 0.44 (0.45 %)

btc = 116 562.00$ - 310.97 (-0.27 %)

Минюст США может обвинить Binance в отмывании денег

1 минута на чтение
Минюст США может обвинить Binance в отмывании денег

Министерство юстиции США изучает возможность предъявления крупнейшей криптобирже в мире Binance и её руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, дело, заведённое в 2018 году продвигается и касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег, а также санкций США. В процессе участвуют сотрудники трёх подразделений Минюста.

Согласно документам, с которыми смогло ознакомиться агентство, в течение 2022 года Binance слабо соблюдала протоколы по контролю за отмыванием денег, провела операций на $10 млрд между преступными элементами и компаниями, подпадающими под санкции США, а также предпринимала усилия по обходу как американского, так и иностранного законодательств.

Два собеседника агентства уточнили, что некоторые участники расследования считают собранные доказательства достаточными для «агрессивных действий против биржи» и возбуждения уголовных дел в отношении отдельных руководителей, в том числе CEO Чанпэна Чжао. Другие не разделяют эту позицию и хотят потратить больше времени на изучение материалов.

В свою очередь Binance уже заявила, что информация в статье неверна:

Мы не имеем никаких данных о внутренней работе министерства юстиции США, а если бы имели, то было бы неуместным это комментировать, – говорится в заявлении криптобиржи.

Binance также отмечает, что приложила все усилия для обеспечения безопасности криптовалют и проведения расследований благодаря лучшим экспертам:

Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов, – добавила Binance

Руководство биржи также заявило, что готовит свой юридический ответ с привлечением «талантливых сотрудников правоохранительных органов».

Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»

Важные новости коротко — от ГигаЧат 
1-bg-изображение-0
img-content-1-изображение-0

ГигаЧат: коротко о главном

Как изменился Код Дурова вместе с ГигаЧат?

Узнай о всех возможностях в FAQ-статье 
iPhone 13 и более новые модели получили поддержку спутников Starlink

ГигаЧат: коротко о главном

iPhone 13 и более новые модели получили поддержку спутников Starlink

Полная версия 
В России впервые выдали зарплату в цифровых рублях

ГигаЧат: коротко о главном

В России впервые выдали зарплату в цифровых рублях

Полная версия 

Реализовано через ГигаЧат 

Сейчас читают
Карьера
Блоги 417
Газпромбанк
OTP Bank
Т-Банк
X5 Tech
билайн
МТС
Сбер
Яндекс Практикум
Ozon Tech
Циан

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и тем, что мы используем cookie-файлы