В Сети зафиксировали «взрывной рост инвест-афер» — чаще всего их лицом делают Павла Дурова

Специалисты CERT-GIB обнаружили в 2021 году «взрывной рост инвестиционных интернет-афер» и активное распространение мошеннической кампании, в рамках которой известные предприниматели, политики или амбассадоры брендов «предлагали» частным вкладчикам участие в сверхдоходных инвестиционных проектах, сообщила компания Group-IB со ссылкой на данные исследователей.

При этом чаще других мошенники использовали образ Павла Дурова, который «вопреки запретам» якобы создал блокчейн-платформу «Gram Ton», ставшую «оплотом цифрового сопротивления».

Вместе с тем только за 9 месяцев прошлого года мошенники зарегистрировали на 163% больше доменов под инвестпроекты, чем за все предыдущие годы. По данным Group-IB, один из злоумышленников только с одного почтового адреса с июня по июль 2021 года зарегистрировал 322 домена, которые планировал использовать для обмана доверчивых «инвесторов».

Один из последних креативов мошенников — видеоролик, в котором говорится, что президент США Джо Байден якобы требовал выдать Павла Дурова в обмен на признание Крыма российским. Вместе с основателем Telegram американский лидер якобы хотел заполучить платформу Дурова, которая два года приносила пользователям по $470 в день.

Корреспондент Forbes перешёл по одной из ссылок под подобным видео на YouTube и оставил свой номер телефона — ему перезвонил с московского номера человек, который представился сотрудником «Газпрома» Вадимом и сообщил, что 30 июня «президент России Владимир Путин объявил, что каждый россиянин может открыть счёт и торговать нефтью, газом и акциями компаний».

Затем Вадим предложил перевести деньги «на счёт «Газпрома» ($500, $300 или $150 в рублёвом эквиваленте), после чего, по его словам, «личный эксперт» займётся индивидуальным развитием счёта и будет давать инвестрекомендации. Собеседник заверил, что всё это не займёт более 15 минут в день, но при этом Дурова и Gram он ни разу не упомянул.

Основатель проекта финансовой грамотности «Вкладер» Олег Анисимов рассказал Forbes, что мошенники используют примитивные технологии. Например, создают одностраничные сайты, которые «отзеркаливают» популярное медиа или напоминают по стилю Telegram, а вместо дипфейков используют нарезки старых видео и анимацию. Главная их цель — получить номер телефона потенциальной жертвы.

Первая сумма вклада обычно равна $200-250, затем в личном кабинете на сайте проекта рисуется сумма на 20-30% выше той, которую вложил инвестор. Мошенник даже может позволить ему вывести этот заработок, но сразу же напомнит, что пришло время вкладывать более серьёзные суммы. А их инвестор, конечно же, уже никогда не увидит, — объяснил Анисимов.

Источник в администрации Telegram рассказал Forbes, что в компанию поступает много жалоб на подобные публикации в других соцсетях:

Люди, особенно в возрасте, не могут поверить, что рекламная система этих сервисов пропускает мошенничество, — отметили в мессенджере.

В Telegram «подобный скам» наблюдают уже около трёх лет, однако ни регуляторы, ни сами интернет-площадки не предпринимают для борьбы с ним никаких мер, считают в компании Павла Дурова.

В июне 2020 года основатель Telegram лично обозначал эту проблему в своём канале, намекая на возможные судебные претензии к Facebook, однако с тех пор мало что изменилось:

Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Игорь Сергиенко сообщил Forbes, что Павел Дуров и TON — это лишь один из десяти популярных среди мошенников способов обмана в последние годы.

Точных данных о тех, кто стоит за данной схемой, нет, как и оценки количества пострадавших и ущерба от деятельности подобных мошеннических сетей, — она всегда спекулятивна, — добавил Сергиенко.

По подсчётам Positive Technologies, в 2021 году ущерб от мошеннических схем, направленных на пользователей криптовалют, составил $14 млрд.

В Банке России сообщили, что регулятор начал быстрее блокировать мошеннические сайты — с 1 декабря 2021 года Банк России начал блокировать интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан во внесудебном порядке в течение двух-трех дней.

К 10 января 2022 года, по данным ЦБ, по такой процедуре были заблокированы 595 мошеннических сайтов, 346 из них — это ресурсы нелегальных финансовых организаций. Через суд за три квартала 2021 года регулятор инициировал блокировку 4376 сайтов.

Вместе с ЦБ с такими ресурсами борется регистратор доменов REG.RU. В компании сообщили, что пожаловаться на домен могут простые пользователи. В ответ на жалобу регистратор может либо заблокировать его, либо направить администратору запрос на предоставление подтверждающих документов, однако их, как правило, владельцы противоправных доменов не предоставляют.