17 октября 2025

eur = 91.73 -0.96 (-1.03 %)

btc = 108 843.00$ -2 531.64 (-2.27 %)

eth = 3 925.26$ -92.72 (-2.31 %)

ton = 2.19$ -0.04 (-1.59 %)

usd = 78.84 -1.12 (-1.40 %)

eur = 91.73 -0.96 (-1.03 %)

btc = 108 843.00$ -2 531.64 (-2.27 %)

Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата

1 минута на чтение
Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата

Житель Уэствуда Кунал Калра признан виновным в отмывании особо крупных сумм с помощью своего криптомата для обмена биткоинов на наличные. Об этом сообщает The Next Web.

Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата
Фото: Pixabay

Следствие выяснило, что Калра отмывал деньги в своём криптомате с мая 2015 по октябрь 2017 года, обменивая доллары на биткоины и обратно, тем самым помогая различным преступникам, в том числе — наркоторговцам. В 2017 года американец встретился с агентом под прикрытием, чтобы тот обменял $400 тысяч наличных на биткоины. В июне того же года американец за $6 тысяч продал другому агенту около килограмма метамфетамина. На следующей встрече агент, демонстрируя прибыль от «проданных» наркотиков, обналичил через Калру $50 тысяч.

Американец брал комиссию за обмен в своём криптомате и работал лишь с теми клиентами, которым нужно было обменять не меньше $5 тысяч. Прохождения процедуры идентификации перед обменом Калра не предлагал своим клиентам, несмотря на то, что этого требует закон. По итогу с обвинением в распространении наркотиков и отмывании средств американца задержали, изъяв у него $889 тысяч наличными, 54 биткоина и другие криптовалюты.

В судебном решении отмечается, что это первое федеральное уголовное дело в США против бизнеса по отмыванию средств с помощью криптомата. Кунал Калра признал свою вину. По всем пунктам обвинений в преступлениях максимальный срок наказания для Калры — пожизненное заключение.

Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»

Важные новости коротко — от ГигаЧат 
1-bg-изображение-0
img-content-1-изображение-0

ГигаЧат: коротко о главном

Как изменился Код Дурова вместе с ГигаЧат?

Узнай о всех возможностях в FAQ-статье 
Следующий MacBook Pro получит редизайн, OLED и сенсорный экран

ГигаЧат: коротко о главном

Следующий MacBook Pro получит редизайн, OLED и сенсорный экран

Полная версия 
Родителей обяжут регистрировать детские сим-карты для контроля доступа в интернет

ГигаЧат: коротко о главном

Родителей обяжут регистрировать детские сим-карты для контроля доступа в интернет

Полная версия 

Реализовано через ГигаЧат 

Сейчас читают
Цифра в деле
Цифра в деле
Смотреть
Реклама. ПАО Сбербанк. erid: 2Vtzqv3u7MN
Карьера
Блоги 434
Газпромбанк
OTP Bank
МТС
Т-Банк
X5 Tech
билайн
Сбер
Яндекс Практикум
Ozon Tech
Циан

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и тем, что мы используем cookie-файлы