16 сентября 2025

eur = 97.45 -1.88 (-1.89 %)

btc = 114 670.00$ - 967.42 (-0.84 %)

eth = 4 512.34$ - 122.82 (-2.65 %)

ton = 3.14$ -0.03 (-0.89 %)

usd = 83.07 -1.31 (-1.55 %)

eur = 97.45 -1.88 (-1.89 %)

btc = 114 670.00$ - 967.42 (-0.84 %)

Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата

1 минута на чтение
Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата

Житель Уэствуда Кунал Калра признан виновным в отмывании особо крупных сумм с помощью своего криптомата для обмена биткоинов на наличные. Об этом сообщает The Next Web.

Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата
Фото: Pixabay

Следствие выяснило, что Калра отмывал деньги в своём криптомате с мая 2015 по октябрь 2017 года, обменивая доллары на биткоины и обратно, тем самым помогая различным преступникам, в том числе — наркоторговцам. В 2017 года американец встретился с агентом под прикрытием, чтобы тот обменял $400 тысяч наличных на биткоины. В июне того же года американец за $6 тысяч продал другому агенту около килограмма метамфетамина. На следующей встрече агент, демонстрируя прибыль от «проданных» наркотиков, обналичил через Калру $50 тысяч.

Американец брал комиссию за обмен в своём криптомате и работал лишь с теми клиентами, которым нужно было обменять не меньше $5 тысяч. Прохождения процедуры идентификации перед обменом Калра не предлагал своим клиентам, несмотря на то, что этого требует закон. По итогу с обвинением в распространении наркотиков и отмывании средств американца задержали, изъяв у него $889 тысяч наличными, 54 биткоина и другие криптовалюты.

В судебном решении отмечается, что это первое федеральное уголовное дело в США против бизнеса по отмыванию средств с помощью криптомата. Кунал Калра признал свою вину. По всем пунктам обвинений в преступлениях максимальный срок наказания для Калры — пожизненное заключение.

Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»

Важные новости коротко — от ГигаЧат 
1-bg-изображение-0
img-content-1-изображение-0

ГигаЧат: коротко о главном

Как изменился Код Дурова вместе с ГигаЧат?

Узнай о всех возможностях в FAQ-статье 
Spotify расширила возможности бесплатных пользователей

ГигаЧат: коротко о главном

Spotify расширила возможности бесплатных пользователей

Полная версия 
«Магнит» запустил тестирование цифрового подтверждения возраста через мессенджер MAX«Магнит» запустил тестирование цифрового подтверждения возраста через мессенджер MAX«Магнит» запустил тестирование цифрового подтверждения возраста через мессенджер MAX

ГигаЧат: коротко о главном

«Магнит» запустил тестирование цифрового подтверждения возраста через мессенджер MAX

Полная версия 

Реализовано через ГигаЧат 

Сейчас читают
Редакция рекомендует
Карьера
Блоги 417
Газпромбанк
OTP Bank
Т-Банк
X5 Tech
билайн
МТС
Сбер
Яндекс Практикум
Ozon Tech
Циан

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и тем, что мы используем cookie-файлы