14 сентября 2025

eur = 99.33 -0.41 (-0.41 %)

btc = 115 801.00$ - 157.49 (-0.14 %)

eth = 4 673.80$ -54.15 (-1.15 %)

ton = 3.23$ 0.00 (0.05 %)

usd = 84.38 -1.28 (-1.50 %)

eur = 99.33 -0.41 (-0.41 %)

btc = 115 801.00$ - 157.49 (-0.14 %)

Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата

1 минута на чтение
Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата

Житель Уэствуда Кунал Калра признан виновным в отмывании особо крупных сумм с помощью своего криптомата для обмена биткоинов на наличные. Об этом сообщает The Next Web.

Американец признан виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата
Фото: Pixabay

Следствие выяснило, что Калра отмывал деньги в своём криптомате с мая 2015 по октябрь 2017 года, обменивая доллары на биткоины и обратно, тем самым помогая различным преступникам, в том числе — наркоторговцам. В 2017 года американец встретился с агентом под прикрытием, чтобы тот обменял $400 тысяч наличных на биткоины. В июне того же года американец за $6 тысяч продал другому агенту около килограмма метамфетамина. На следующей встрече агент, демонстрируя прибыль от «проданных» наркотиков, обналичил через Калру $50 тысяч.

Американец брал комиссию за обмен в своём криптомате и работал лишь с теми клиентами, которым нужно было обменять не меньше $5 тысяч. Прохождения процедуры идентификации перед обменом Калра не предлагал своим клиентам, несмотря на то, что этого требует закон. По итогу с обвинением в распространении наркотиков и отмывании средств американца задержали, изъяв у него $889 тысяч наличными, 54 биткоина и другие криптовалюты.

В судебном решении отмечается, что это первое федеральное уголовное дело в США против бизнеса по отмыванию средств с помощью криптомата. Кунал Калра признал свою вину. По всем пунктам обвинений в преступлениях максимальный срок наказания для Калры — пожизненное заключение.

Читать первым в Telegram-канале «Код Дурова»

Важные новости коротко — от ГигаЧат 
1-bg-изображение-0
img-content-1-изображение-0

ГигаЧат: коротко о главном

Как изменился Код Дурова вместе с ГигаЧат?

Узнай о всех возможностях в FAQ-статье 
Путин: московский IT-сектор вырос более чем вчетверо за 6 летПутин: московский IT-сектор вырос более чем вчетверо за 6 летПутин: московский IT-сектор вырос более чем вчетверо за 6 лет

ГигаЧат: коротко о главном

Путин: московский IT-сектор вырос более чем вчетверо за 6 лет

Полная версия 
Сколько стоит ремонт iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro

ГигаЧат: коротко о главном

Сколько стоит ремонт iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro

Полная версия 

Реализовано через ГигаЧат 

Сейчас читают
Редакция рекомендует
Карьера
Блоги 415
Газпромбанк
OTP Bank
Т-Банк
X5 Tech
билайн
МТС
Сбер
Яндекс Практикум
Ozon Tech
Циан

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
и тем, что мы используем cookie-файлы